尼日利亚要求币安披露顶级用户，高管仍被拘留

据英国《金融时报》报道，尼日利亚正在积极索取币安在该国的前100名用户和过去六个月的所有交易历史的信息。

这一消息与两周前被拘留的加密货币交易所的两名高管的姓名曝光相重叠。据Wired报道，这两位高管分别是币安的调查负责人Tigran Gambaryan和该加密平台在非洲地区的经理Nadeem Anjarwalla。

上个月，曾担任美国前加密专家特工的甘巴良安和同时拥有英国和肯尼亚双重国籍的安贾瓦拉的护照被没收，并一直被关押在尼日利亚首都阿布贾的政府设施中。他们的扣留是尼日利亚对加密货币交易所的更广泛打击的一部分，同时与政府试图挽救该国的国家货币尼拉的可疑努力相一致。

在被拘留之前，美国公民甘巴良安和英国和肯尼亚双重公民的安贾瓦拉接受了尼日利亚政府的邀请，讨论币安的运营和对该加密交易所施加的限制。

尼日利亚的加密货币用户暂时无法访问币安、Kraken和Coinbase

尼日利亚央行对未注册的加密货币交易所导致的税收损失表示担忧。此外，它指责币安非法运营，促使“我们无法充分识别来源和用户”的非法流动，涉及金额为260亿美元。因此，被拘留的高管可能面临与货币操纵、逃税和非法操作有关的指控，据彭博社报道。

然而，根据家人的说法，截至周二，这两位高管都没有被正式指控任何犯罪行为。英国《金融时报》报道称，尼日利亚的反腐败机构获准扣留币安两位高管14天，截至周二结束。计划于周三举行延长法院命令的听证会。

作为对尼日利亚加强监管和争议谈判策略的回应，币安上周停止了尼拉（NGN）服务。

尼日利亚要求币安在该国的顶级用户是最新的谈判焦点，这是全球最大加密平台和非洲最大加密市场之间的谈判。就在上周，当地报道声称尼日利亚议会威胁对公司的高管发出逮捕令，并传唤币安CEO李启恩以解释有关该公司涉嫌参与洗钱和资助恐怖活动的调查。

与此同时，英国《金融时报》查看的文件显示，尼日利亚通过其国家安全顾问要求币安解决任何未解决的税务责任。

币安在尼日利亚进行持续监管调查期间暂停尼拉服务